Дайджест событий о Мошенничестве за прошедшую неделю: 18.12.21
На криптовалютных рынках свирепствует мошенничество, поскольку огромное ралли биткойнов и флагманской криптовалюты, привлекает инвесторов.
Кемеровчанин отдал свое жилье и дал мошенникам 3 миллиона ₽, чтобы поднять денег на криптовалюте
Кемеровчанин оказался жертвой мошенника, который под видом инвестирования в криптовалюты выманил у него три миллиона ₽. Насчет этой информации было сообщено Министерством внутренних дел.
В соответствии с требованиями правоохранительных органов, житель десять лет назад совершил вклад в 600.000 рублей в акции через брокерскую фирму, обнаруженную в сети, однако дохода от этого не было получено.
В середине весны 2021 года, с мужчиной начал контакт неизвестный, который представился в качестве сотрудника организации, обслуживающей обманутых вкладчиков. Он рассказал о выплате компенсаций пострадавшим, а также заявил, что сейчас является очень полезным инвестирование в криптовалюту.
Для того, чтобы получить «дивиденды» кемеровчанин совершил перевод на счет, который был указан злоумышленниками, в сумму около 800.000 рублей. Далее, ему был обещан гораздо больший доход на росте курса на криптовалюту.
В результате, кемеровчанин продал унаследованный дом и поехал в Новосибирск, где отдал курьеру более 2,2 миллионов рублей. Курьер сказал мужчине, что скоро с ним свяжется специалист организации, однако этого не произошло.
Сотрудники правоохранительных органов начали расследование и возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Напомним, жительница Салехарда оказалась жертвой мошенников, которые пообещали ей заработать на альтернативной криптовалюте и потеряла более 7 миллионов рублей.
Мошенники похитили 1 миллион долларов при покупке USDT в Москве
Одно из последних хищений чужих средств произошло в Москве. Пострадавшим стал торговец стейблкоинами Tether (USDT). В результате действия мошенников, он потерял 1 миллион долларов. Что самое удивительное, торговля происходила в реальном мире, а не в сети Интернет.
Как мошенникам удалось украсть USDT на 1 миллион долларов?
Московские правоохранительные органы сообщают, что к ним поступило заявление от пострадавшего торговца криптовалютами. Более двух месяцев назад он должен был заключить сделку с покупателем о приобретении стейблкоинов USDT. Оплата сделки происходила фиатной валютой, покупатель буквально принес сумку с деньгами. Таким образом он собирался оплатить приобретение 1 миллиона монет USDT, стоимость которых всегда привязан к 1 доллару США. После передачи сумки с наличными продавцу, который и подал заявление, и переводом средств на кошелек покупателя, в офис ворвались двое неизвестных. Они выхватили сумку с 1 миллионом долларов у продавца стейблкоинов и отдали ее обратно покупателю. После попыток передать деньги обратно, угрожали применением оружия.
Произошли эти события еще в октябре. Тогда же продавец стейблкоинов связывался с неблагополучным покупателем. В качестве объяснений покупатель заверил, что, это были не мошенники, а его служба безопасности совершила ошибку, и все средства будут переданы обратно продавцу. Однако прошло два месяца, 1 миллион долларов так и не был возвращен, а покупатель стейблкоинов перестал выходить на связь. На данный момент правоохранительные органы проводят доследственную проверку.
В Иркутской области «неудачные майнеры» перечислили 2,5 миллиона рублей мошенникам
Главное управление МВД России по Иркутской области сообщило о 16 случаях мошенничества с оборудованием для добычи криптовалют и аренды помещений для майнинговых ферм.
Согласно отчету Главного управления МВД по Иркутской области, 15 декабря молодой человек из областного центра подал заявление в правоохранительные органы. 26-летний местный житель стал жертвой мошенников.
По его словам, в начале месяца он увидел рекламу продажи майнеров ASIC. Он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, и согласился приобрести оборудование. Мужчина подписал соглашение с компанией и перечислил более 250 000 рублей на счет мошенников. Майнеры не доставили в согласованные сроки. Мужчина попытался связаться с «менеджером компании», но телефон стал недоступен.
Он стал одной из многих жертв мошенников. Только за последние три дня 16 граждан, ставших жертвами злоумышленников, уже обратились в местную полицию. Мошенники предлагали как оборудование для майнинга криптовалют, так и аренду помещений для майнинга. Жертвы перечислили в общей сложности 2,5 миллиона рублей на счет мошенников. Полиция начала расследование 16 случаев мошенничества с оборудованием для добычи криптовалют и аренды помещений для майнинга.
Правоохранительные органы предупредили местных жителей быть бдительными и избегать обращения к продавцам майнингового оборудования и арендодателям помещений для добычи криптовалют по привлекательной цене. Полиция рекомендует перед заключением договора и переводом денег внимательно изучить деятельность компании и ее документы.
Криптовалютное мошенничество выросло на 81%
Также, стоит отметить тот факт, что 2021 год, был несомненно годом крипто-мошенничества. Было очень много сообщений о мошенничестве, в результате которого пользователи теряли до миллиардов долларов за год, но ни одна из них не достигла такого же успеха, как кражи, последовавшие за популярностью децентрализованных финансов (DeFi).
Подобные мошенничества, когда инвесторы вкладывают деньги в проект, а затем разработчики сбегают с деньгами, были безудержными в течение года. Так закончилось бесчисленное количество проектов, одним из самых популярных является проект Squid Game.
Согласно новому отчету блокчейн-фирмы Chainlysis, количество мошенников почти удвоилось с 2020 года. Продолжительность жизни этих мошенников также постепенно сокращается, при этом средняя продолжительность мошенничества составляет 70 дней в 2021 году по сравнению со 192 днями в 2020 году.
Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Антон Зайцев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
