DEX биржа Uniswap против децентрализации

Uniswap является ведущей децентрализованной биржей (DEX) криптовалют с суточным оборотом торгов почти в 2 миллиарда долларов. Недавно ее представители сообщили, что биржа принимает меры для того, чтобы через нее было невозможно совершать операции с незаконными средствами. Стало известно, что биржа начала блокировать адреса, которые связаны с «подозрительными действиями», и для фильтрации таких адресов будет применять данные, предоставленные TRM Labs, которая занимается анализом блокчейнов и выявлением незаконных действий с использованием криптовалют.

Uniswap проверяет адреса, через которые совершаются операции на бирже

Uniswap вносит свой вклад в борьбу с незаконной деятельностью, вводя процедуру проверки адресов, через которые совершаются операции на этой децентрализованной бирже. Адреса пользователей биржи сверяются со списком подозрительных адресов, который бирже предоставляет TRM Labs. TRM Labs занимается анализом блокчейн транзакций и предоставляет услуги по мониторингу криптовалютных операций.

Процедура проверки адресов и алгоритм включения их в список подозрительных не раскрываются. Но представители Uniswap обобщают критерии, которые на это влияют:

Мы будем блокировать только те кошельки, которые замечены в незаконном поведении либо связаны с таким поведением. Под незаконным поведением подразумеваются введенные против владельцев кошельков санкции, операции по финансированию терроризма, взлом кошелька или кража средств, транзакции в пользу создателей программ-вымогателей, операции, связанные с торговлей людьми и материалами сексуального насилия над детьми (CSAM).

Uniswap не раскрывает перечень адресов, которым будут недоступны операции на этой бирже. На сегодняшний день непонятно, раскроет ли она этот перечень в будущем. 

Как и прежде мы стремимся к тому, чтобы наши продукты были безопасны, прозрачны и надежны, а наша финансовая инфраструктура давала широкие возможности пользователям со всего мира, — добавляют представители биржи.

Также в Uniswap Labs заявили, что не имеют контроля над TRM Labs и не могут влиять на то, по каким критериям они определяют категорию риска того или иного адреса. 

Отдельное внимание представители биржи обращают на то, что их решения о блокировке адресов не передаются в правоохранительные органы. 

Кого затронут ограничения

Несмотря на то, что первые новости о вводимых биржей ограничениях появились на прошлой неделе, ряд пользователей уже не могут совершать операции на бирже Uniswap. Такие пользователи, при попытке совершения транзакций, получают от биржи сообщение следующего характера: 

Этот адрес заблокирован в интерфейсе Uniswap Labs, так как он связан с одним или несколькими подозрительными действиями.

У заблокированных пользователей, которые считают, что были заблокированы ошибочно, есть возможность обратиться к команде Uniswap Labs и сообщить свои доводы и доказательства для разблокировки их адреса. Каждое такое обращение будет проанализировано, решение о разблокировке будет приниматься индивидуально в зависимости от приведенных аргументов и причины блокировки адреса.

Пользователи начали задаваться вопросами:

Децентрализованная биржа плавно превращается в централизованную? Где гарантии, что купленная через P2P криптовалюта не относится к числу украденных средств?

Многими пользователями биржи новость об ужесточении контроля за транзакциями со стороны Uniswap была встречена негативно. Но эти действия биржи лежат в тренде ужесточения контроля со стороны криптоинститутов. 

Тренд на ужесточение контроля

Очевидно, что ужесточение правил добирается и до децентрализованных финансов. Рост блокировки криптоадресов начался после недавних инициатив подразделения Министерства финансов США по санкциям в отношении криптоадресов.

Департамент этого министерства наложил санкции на адрес, который был связан с недавней кражей 625 миллионов долларов с моста Ronin популярной блокчейн игры Axie Infinity. Министерство финансов США считает, что этот адрес связан с северокорейской хакерской группой Lazarus.

Не так давно Tornado.cash, один из ведущих сервисов по микшированию криптовалют, начал блокировать операции, связанные с адресами, которые связаны с санкционными лицами, список которых предоставляет Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC). При блокировке таких адресов Tornado.cash опирается на данные, предоставляемые фирмой по обеспечению безопасности в сфере блокчейна Chainalysis.

Недавно Uniswap исключил большое количество подозрительных токенов из своего интерфейса. Несмотря на эти ужесточения, адреса, помеченные как подозрительные, могут совершать транзакции на других площадках, либо совершать транзакции напрямую со смарт-контрактами Uniswap или Tornado.cash. 

Также доступна возможность совершения транзакций со смарт-контрактами Uniswap через другие сервисы, позволяющие это сделать. Например, через такой. Функционирование таких сайтов возможно, так как децентрализованные протоколы имеют открытый исходный код, и их невозможно закрыть санкциями или любыми другими действиями.

Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Эльвир, аналитик Freedman Сlub Crypto News