Чанпэна Чжао (CZ) обвиняют во лжи?
Главу Binance Чанпэна Чжао (CZ) обвиняют во лжи. Представители блога WhaleWire обратили внимание на расхождение показаний Чжао с тем, что говорит его адвокат. Как известно, Чжао указывает, что американское подразделение криптобиржи не использовало Ceffu — платформу, ранее называвшуюся Binance Custody.
Она предоставляет институциональным клиентам инструменты для хранения цифровых активов.
Однако в судебных документах, оформленных адвокатом Чжао, указана совсем другая информация. Из документов становится понятно, что Binance. US задействовало инструменты Ceffu.
Чанпэна Чжао в очередной раз обвиняют во лжи
Регуляторы предполагают, что с помощью этой площадки Чжао мог проводить операции, которые нарушают американское законодательство. В свою очередь, Чжао настаивает на то, что Binance.US вообще не пользовалось услугами Ceffu. Как известно, Binance запустила Binance.US именно для того, чтобы выполнять требования американского законодательства.
По мнению SEC, новое подразделение биржи создавалось именно для того, чтобы создать иллюзию правомерной деятельности на американском рынке, не более.
13 гражданских обвинений были предъявлены Чжао, Binance Holdings и еще двум связанным с Binance организациям: BAM Trading Services и BAM Management US Holdings. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Binance и BAM управляют платформой Binance.US, которая была создана для клиентов из США после того, как основная платформа Binance заявила в 2019 году, что покидает рынок США.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что, хотя Чжао и Binance публично заявляли, что Binance.US была создана как отдельная независимая торговая платформа для американских инвесторов, CZ и Binance тайно контролировали операции платформы Binance.US за кулисами.
Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Чжао и Binance смогли объединить или перенаправить активы клиентов «по своему усмотрению», в том числе в контролируемую Чжао организацию под названием Sigma Chain. Регулятор утверждает, что Sigma также занималась «манипулятивной торговлей», которая искусственно завышала объем торгов на Binance.US.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также обвинила Binance и BAM Trading в деятельности незарегистрированных бирж ценных бумаг, брокеров-дилеров и клиринговых агентств, а также в незарегистрированном предложении и продаже криптоактивов, включая стейблкоин Binance USD, цифровой токен, стоимость которого привязана к американскому доллару. В нем утверждалось, что Чжао был «контролирующим лицом» незарегистрированной обменной операции.
В жалобе SEC утверждается, что CZ приказал Binance скрыть доступ клиентов из США с высокими расходами к Binance.com. В одном из доказательств, включенных в иск, директор по соблюдению нормативных требований Binance написал коллеге следующее: «Мы работаем как чертова нелицензионная биржа ценных бумаг в США, братан». В другом месте иска цитируется заявление CCO Binance: «Мы не хотим, чтобы [Binance].com когда-либо регулировался».
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
