Чанпэн Чжао грозит до 10 лет тюремного заключения
Binance и ее генеральный директор Чанпэн Чжао признали себя виновными в нарушении санкций США и борьбе с отмыванием денег в рамках всеобъемлющего соглашения с США, которое позволяет криптовалютной бирже продолжать работу.
Binance заплатит 4,3 миллиарда долларов по одному из крупнейших корпоративных соглашений в истории США.
Чжао признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне в федеральном суде Сиэтла. Сделка, в которой участвуют Министерство юстиции, Министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами, завершает многолетнее расследование деятельности биржи.
На пресс-конференции 21 ноября генеральный прокурор Меррик Гарланд объявил, что соглашение на сумму 4,3 миллиарда долларов с Binance и CZ будет охватывать «гражданские правоприменительные действия» со стороны правительственных ведомств, включая Казначейство США и Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Binance и ее генеральный директор Чанпэн Чжао признали себя виновными в нарушении санкций США
Вслед за Гарланд министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Binance заплатит более 3,4 миллиарда долларов в качестве штрафов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и примерно 1 миллиард долларов Управлению по контролю за иностранными активами Казначейства в рамках мирового соглашения.
Председатель CFTC Ростин Бехнам заявил, что Binance заплатит 2,7 миллиарда долларов в качестве гражданских денежных штрафов и возврата долгов, CZ заплатит 150 миллионов долларов, а бывший руководитель отдела контроля Сэмюэл Лин заплатит 1,5 миллиона долларов в рамках предлагаемого соглашения. Министерство юстиции выделит примерно 1,8 миллиарда долларов на реализацию последних резолюций.
В сообщении в блоге от 21 ноября Binance заявила , что «рада» достижению соглашения с властями США, заявив, что биржа «никогда не колебалась в отстаивании [своих] основных ценностей безопасности и безопасности пользователей».
Binance, которая признала, что разрешала транзакции с ХАМАС и другими террористическими группировками на платформе, была обвинена по трем пунктам, включая борьбу с отмыванием денег, ведение нелицензионного бизнеса по передаче денег и нарушение санкций США.
Чжао грозит до 10 лет тюремного заключения
Чжао грозит до 10 лет тюремного заключения, но ожидается, что он получит не более 18 месяцев по сделке о признании вины, которая, по-видимому, спасла его от суровых наказаний, с которыми столкнулись другие известные криптопреступники. Министерство юстиции еще не решило, какой срок тюремного заключения для него будут требовать.
Его адвокаты заявили в суде, что вынесение приговора будет отложено на 6 месяцев. Соглашение Чжао включает отказ от его права на апелляцию при условии, что его приговор не превысит 18 месяцев, заявил судья Цучида во время слушания о признании вины.
Нарушения Binance включали неспособность предотвращать и сообщать о подозрительных сделках с террористами. Согласно иску суда, Binance также разрешила провести на своей платформе не менее 1,1 миллиона транзакций на сумму более 898 миллионов долларов между клиентами из США и Ирана.
«Binance стала крупнейшей в мире биржей криптовалют отчасти из-за совершенных ею преступлений — теперь она платит один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США», — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд
В рамках своей сделки с правительством Чжао, чей собственный капитал оценивается в 23 миллиарда долларов согласно индексу миллиардеров Bloomberg , ушел с поста генерального директора Binance и не может участвовать в управлении компанией в течение трех лет. Ричард Тенг сменит Чжао на посту генерального директора. Ричард Тенг сменит Чжао на посту генерального директора.
Компания также согласилась расширить свою программу соответствия и назначить независимого наблюдателя сроком на три года. Многомиллиардный штраф Binance отражает 20% скидку за «частичное сотрудничество» со следствием, говорится в соглашении.
В своем блоге во вторник компания признала, что на раннем этапе запуска у нее не было надлежащего контроля за соблюдением требований, но заявила, что соглашение не включает в себя никаких обвинений в том, что Binance незаконно присвоил средства пользователей или участвовал в манипулировании рынком.
Binance осуществит «полный выход» из США и назначит наблюдателя на пять лет, который будет контролировать программу биржи по соблюдению санкций.
В течение этого времени Министерство финансов США будет иметь доступ ко всем данным и системам Binance. Binance US это не затронет.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
