Chainalysis запускает инструменты борьбы с обходом санкций
Компания Chainalysis, занимающаяся анализом данных о блокчейне, объявила об ускоренном запуске двух основных инструментов проверки санкций, которые будут бесплатно предоставлены криптовалютной индустрии.
Согласно отчету, предоставленному Chainalysis в четверг, инструменты проверки включают в себя два основных компонента нового программного обеспечения для отслеживания, которое поможет биржам проверять кошельки и транзакции на наличие действий, которые, по-видимому, обходят экономические санкции. Первый инструмент, который доступен сразу, — это ончейн- оракул .
Ончейн-оракул — это смарт-контракт, специально предназначенный для проектов децентрализованного финансирования (DeFi). Он проверяет, был ли адрес кошелька криптовалюты включен в список санкций. Это означает, что все кошельки, включенные в списки экономических санкций, предоставленные Соединенными Штатами, Европейским союзом и ООН, будут автоматически доступны для всех, кто запускает оракул.
Второй инструмент, выпуск которого запланирован на следующий месяц, — это интерфейс прикладного программирования (API). API использует те же данные, что и сетевой оракул, чтобы проверить, включен ли кошелек в какой-либо список санкций. Однако он предназначен для использования в гораздо более широком спектре приложений, включая централизованные криптобиржи и мобильные пользовательские интерфейсы.
Говоря о важности прозрачности в криптовалюте, соучредитель и генеральный директор Chainalysis Майкл Гронагер заявил в своем заявлении:
«Настало время для отрасли продемонстрировать, что присущая блокчейнам прозрачность делает криптовалюту мощным сдерживающим фактором для уклонения от санкций».
Он добавил, что Chainalysis ускорила разработку своих инструментов скрининга и будет бесплатно предоставлять их всем, кто работает в криптоиндустрии.
«В ожидании продолжающихся санкций мы уделяем первоочередное внимание разработке этих инструментов, чтобы все участники рынка криптовалюты имели то, что им нужно, чтобы использовать эту прозрачность и бесплатно проводить базовую проверку санкций».
Chainalysis продолжает заявлять, что будет уделять больше внимания мониторингу и проверке транзакций в растущем секторе DeFi.
«Многие децентрализованные протоколы и платформы, популярность которых в последнее время возросла, не включают инструменты, позволяющие эффективно управлять санкционными рисками».
В настоящее время пользователи платформ DeFi могут работать с большей анонимностью, чем централизованные биржи, которые, как правило, имеют более строгие протоколы проверки личности и строгие требования «Знай своего клиента» или KYC.
Базирующаяся в США криптовалютная платформа Coinbase также поддержала идею о том, что присущая криптовалютам прозрачность и публичный характер действительно могут помочь правительствам в обеспечении соблюдения санкций.
В то время как традиционные фиатные валюты позволяют злоумышленникам использовать подставные компании, налоговые убежища и непрозрачные структуры собственности, чтобы «скрыть движение средств», криптоактивы в основном общедоступны и отслеживаемы, что помогает властям «выявлять и предотвращать уклонение», сказал главный юридический директор Coinbase.
Ранее биржа Coinbase заблокировала более 25 000 адресов пользователей из России, подозреваемых «в незаконной деятельности». Интересно, что наиболее крупная криптовалютная биржа Binance отчиталась о блокировке лишь одного пользователя из России.
Директор ФБР: «Россия переоценивает свои возможности обходить санкции США с помощью криптографии«
Кристофер Рэй сослался на недавнюю работу ФБР по изъятию большого количества криптовалюты как на доказательство наличия уязвимостей в использовании цифровых активов для обхода санкций.
Кристофер Рэй, директор Федерального бюро расследований, сказал, что фиатные валюты являются более вероятным способом обхода санкций для России, учитывая способность Соединенных Штатов блокировать усилия с использованием криптовалюты.
На слушаниях в четверг в Специальном комитете Сената по разведке сенатор от штата Нью-Мексико Мартин Хайнрих спросил директора ФБР, может ли Россия отреагировать на экономические последствия запрета Соединенных Штатов на импорт нефти и газа страны, используя резервы золота, китайской валюты или криптовалюта. Директор Рэй сказал, что ФБР и его партнеры «накопили значительный опыт» в области цифровых активов, сославшись на недавнюю работу отдела по изъятию большого количества токенов как на доказательство наличия уязвимостей в использовании криптовалюты для обхода санкций.
«Способность россиян обходить санкции с помощью криптовалюты, вероятно, сильно переоценена со стороны, возможно, их и других», — сказал Рэй. «Мы, как сообщество и наши партнеры за границей, гораздо более эффективны в этом, чем я думаю, что иногда они ценят, и у нас есть большой опыт с точки зрения инструментов и стратегий, которые помогут блокировать такого рода усилия. В конечном счете, что им действительно нужно сделать, так это получить доступ к какой-либо форме фиатной валюты, что становится все более сложной задачей».
Директор Национальной разведки Аврил Хейнс добавила, что президент России Владимир Путин, вероятно, ожидал санкций за свои действия на Украине и создал резервный фонд, чтобы уменьшить экономические последствия. Однако она сказала, что министерство финансов США и другие иностранные правительства, вводящие санкции в отношении России, затруднили доступ к этим средствам.
Соединенные Штаты и правительства стран Европейского союза объявили о санкциях, направленных на нанесение финансового ущерба стране. Многие агентства и ведомства, в том числе Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США и Европейская комиссия, заявили, что будут рассматривать возможность использования Россией цифровой валюты для уклонения от санкций. Президент США Джо Байден также подписал в среду указ, направленный на создание нормативно-правовой базы для криптовалюты, в которой упоминаются риски обхода санкций.
Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Алексей, аналитик Freedman Сlub Crypto News
