CFTC обвиняет жителей Флориды, Луизианы и Арканзаса в криптомошенничестве
Регулятор CFTC обвинил жителей Флориды, Луизианы и Арканзаса в криптовалютном мошенничестве. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) инициировала судебные разбирательства против физических лиц и их организации Fundsz, ссылаясь на их причастность к мошеннической схеме, касающейся торговли криптовалютами и драгоценными металлами.
Рене Ларральде из Мельбурна, штат Флорида, Хуан Пабло Валькарсе из Западного Мельбурна, штат Флорида, Брайан Эрли из Нового Орлеана, штат Луизиана, и Алиша Энн Кингри из Франклина, штат Арканзас, вместе со своей некорпоративной организацией Fundsz сталкиваются с обвинениями во вводящих в заблуждение действиях об инвестициях.
Они якобы заманивали инвесторов неправдоподобной прибылью, основанной на предполагаемом «запатентованном алгоритме». Согласно этому алгоритму, инвесторы могли получать прибыль за короткий период времени.
CFTC подала жалобу в Окружной суд США по Среднему округу Флориды, утверждая, что ответчики привлекали клиентов, обещая стабильную прибыль в размере 3% в неделю за счет торговли криптовалютой и драгоценными металлами.
CFTC обвиняет жителей Флориды, Луизианы и Арканзаса в обмане десятков тысяч человек
Как указывает Комиссия, вышеуказанные лица изображали Fundsz как прибыльное предприятие, утверждая, что инвестиции в размере 2500 долларов могут превратиться в 1 миллион долларов всего за 48 месяцев. Кроме того, обвиняемые ложно связали Fundsz с благотворительными инициативами.
Регулятор утверждает, что ответчикам удалось обмануть более 14 000 человек, создав для них фальшивые еженедельные отчеты о прибыли. Тем не менее, согласно CFTC, Fundsz было основано на сфабрикованной прибыли и обманчивых утверждениях.
Судья Венди Бергер из Окружного суда США издала односторонний запретительный судебный приказ, фактически заморозив активы ответчиков и назначив временного управляющего.
Предварительное слушание по судебному запрету назначено на 23 августа. CFTC стремится обеспечить справедливость, добиваясь возмещения ущерба обманутым инвесторам, взыскания доходов, полученных нечестным путем, налагая финансовые санкции, вводя запреты на торговлю и регистрацию и обеспечивая долгосрочный судебный запрет на будущие нарушения. Комиссия и дальше изучает все обстоятельства деятельности организации, и стоящих за ней лиц.
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
