CFTC предъявила обвинение компании Icomtech в незаконной торговле Биткоинами

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила обвинение пяти лицам в вымогательстве денег у более чем 170 человек для компании под названием Icomtech для торговли Биткоинами и другими активами. 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала жалобу в Окружной суд США Центрального округа Калифорнии против Дэвида Кармоны, Хуана Арельяно Парра, Мозеса Вальдеса, Дэвида Бренда и Марко А. Руиса Очоа, которые создали Icomtech. CFTC заявила, что эти пятеро лиц незаконно присвоили средства клиентов и нацелились на испаноязычные сообщества США для мошеннических действий с криптовалютами.

CFTC: компания Icomtech обвиняется в незаконной торговле Биткоинами

Комиссия по торговле товарными фьючерсами указывает, что вышеуказанные лица и другие агенты Icomtech сообщали своим клиентам, что будут использовать их деньги для торговли Биткоинами и другими цифровыми активами, обеспечат возврат и удвоят средства клиентов в течение нескольких месяцев.  Этого не произошло, утверждает CFTC. 

Вместо этого подозреваемые незаконно присвоили средства клиентов для дальнейшего продвижения схемы и для оплаты личных расходов и выплаты комиссионных и бонусов самим себе, говорится в иске CFTC. Многие клиенты Icomtech потеряли все свои средства.

Сотни людей посещали рекламные мероприятия Icomtech, которые проводились по всей Калифорнии

Согласно полученной информации, сотни людей посещали различные рекламные мероприятия Icomtech, которые проводились по всей Калифорнии на протяжении 2019 года. Комиссар CFTC Кристин Джонсон в своем заявлении сравнила мошенничество компании со классической схемой Понци. Преступники в основном ориентировались на испаноязычные сообщества в нескольких американских штатах.

Сейчас ведется расследование деятельности компании, сумма ущерба устанавливается. Смогут ли вернуть клиенты, пострадавшие от действий мошенников, неизвестно. Комиссия по торговле товарными фьючерсами пока отказывается от комментариев по этому вопросу.

После того, как иск был подан в суд, можно рассчитывать на то, что некоторые клиенты смогут вернуть свои средства. Несколько организаторов компании уже сотрудничают со следствием. Сколько будет длиться судебный процесс, не уточняется, возможно до конца года приговор огласят и часть средств, незаконно присвоенных мошенниками, удастся вернуть.

Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News