Криптовалютная биржа Bittrex оштрафована на 53 миллиона долларов за нарушение санкций
Криптовалютная биржа Bittrex Inc. выплатит Министерству финансов США 53 миллиона долларов для урегулирования обвинений в нарушении санкций и законов о борьбе с отмыванием денег.
Bittrex оштрафована
Во вторник Министерство финансов заявило, что оштрафовало компанию Bittrex из Сиэтла на общую сумму 53 миллиона долларов: штраф в размере 24 миллионов долларов от Управления по контролю за иностранными активами, подразделения казначейства, которое обеспечивает соблюдение санкций, и штраф в размере 29 миллионов долларов от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которая борется с незаконным финансированием.
FinCEN заявил, что будет учитывать расчет Bittrex с OFAC в общей сумме. В результате Bittrex заплатит около 53 миллионов долларов из своего кармана.
Казначейство заявило, что действия, предпринятые во вторник, подчеркивают важность того, чтобы криптофирмы сохраняли санкции, основанные на риске, и программы соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег, и что несоблюдение этих требований может привести к принудительным действиям и подверженности потенциальным злоупотреблениям со стороны незаконных субъектов.
OFAC утверждало, что Bittrex не смогла помешать людям, находящимся в юрисдикциях, на которые распространяются санкции США, включая Кубу и Иран, использовать свою платформу для проведения криптовалютных транзакций в период с 2014 по 2017 год. Bittrex собирала информацию об адресах интернет-протокола и физических адресах клиентов, когда они присоединились к платформе, заявил OFAC, но биржа не смогла проверить эту информацию на предмет потенциальных нарушений санкций.
Расследование FinCEN показало, что Bittrex не удалось поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег в период с 2014 по 2018 год, включая ненадлежащий мониторинг транзакций на своей платформе и неспособность устранить риски, связанные с предлагаемыми продуктами и услугами, особенно с криптовалютами с повышенной анонимностью. FinCEN сообщил, что Bittrex также не подавал требуемые отчеты о подозрительной деятельности в период с 2014 по 2017 год.
Bittrex заявила, что у нее были средства контроля с самых ранних этапов компании, и она регулярно оценивала и улучшала эти функции в течение периода времени, указанного в расчетах.
«Мы гордимся нашей непоколебимой приверженностью строгому соблюдению требований и жесткими мерами соответствия, которые мы принимаем сегодня», — говорится в заявлении представителя компании.
«Важно, что и FinCEN, и OFAC признают, что многолетние ответные меры Bittrex по исправлению положения значительно снизили риск продолжающихся нарушений».
Действия, крупнейшие против криптофирмы со стороны OFAC и первые параллельные действия, предпринятые OFAC и FinCEN, происходят в связи с тем, что сектор виртуальной валюты сталкивается с растущим контролем со стороны регулирующих органов. Министерство финансов в прошлом месяце начало запрашивать публичные комментарии о возможных рисках незаконного финансирования и национальной безопасности, связанных с использованием цифровых активов, в рамках мандата агентства в соответствии с мартовским указом президента Байдена по изучению развития криптовалюты.
Компания Bittrex, основанная в 2013 году тремя инженерами по кибербезопасности, никогда не подвергалась взлому, за исключением пользователей, безопасность учетной записи которых была скомпрометирована.
Репрессии Министерства финансов США и Министерства юстиции
Несмотря на то, что компании создают новые альянсы и перераспределяют капитал, чтобы выжить на медвежьем рынке криптовалют, недавние принудительные меры могут подорвать надежды на восстановление рынка.
В мае Министерство юстиции США возбудило уголовное дело против гражданина США за отправку 10 миллионов долларов в криптовалюте организации в стране, находящейся под санкциями OFAC.
В августе 2022 года Министерство финансов США запретило американцам использовать Tornado Cash, миксер криптовалюты, который скрывает связь между депонированной криптовалютой и ее источником. Этот шаг вызвал возмущение у защитников конфиденциальности.
Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Антон Зайцев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
