Биткойн-король схвачен и брошен за решетку в бразильской тюрьме
«Биткойн-король» Клаудио Оливейро, президент компании Bitcoin Banco Group был арестован по подозрению в отмывании денег и создании мошеннических схем с BTC на 250 миллионов долларов.
По утверждению бразильских властей, Оливейро, так же известный в криптомире, как «Биткойн-король» является ответственным за то, что выманил у своих клиентов 7000 BTC, на общую сумму в 250 миллионов долларов США.
Оливейро возглавляет компанию Bitcoin Banco Group. Она обещала каждому, кто станет с ней сотрудничать, значительную прибыль, если вложат BTC. Представители федеральной бразильской полиции 3 года наблюдали за деятельностью компании. Собрав доказательную базу, достаточную для предъявления обвинения, полицейские и арестовали Биткойн-короля.
Внимание властей компания привлекла еще в 2019. Именно тогда со счетов компании исчезли 7000 BTC. По заявлению потерпевших пользователей было открыто дело.
В то же время представители компании подали заявку на судебное решение о взыскании убытков, так она могла избежать процедуры банкротства. Пока шло разбирательство, деятельность Bitcoin Banco Group не прекращалась. Даже была представлена новая версия платформы, и клиентам объяснили, что все токены на месте. Волноваться причин нет.
Однако федеральные полицейские продолжали вести расследование. В состав группы вошли 90 офицеров. Расследование получила название «Демон». В итоге, им удалось раскрыть мошенническую схему, а потом и был арестован сам Оливейро. Как выяснили следователи, Биткойн-король осуществлял перевод BTC на свой криптокошелек.
Во время обысков у Оливейро были обнаружены наличные средства в больших объемах, дорогие автомобили, аппаратные кошельки, содержащие криптовалюты. Пока Оливейро находится в тюрьме и готовится к судебным слушаньям. Ему предъявят несколько обвинений, в том числе отмывание денег, организация мошеннических схем.
Стоит напомнить о том, как в конце 2020 года власти Бразилии при поддержке Министерства юстиции США закрыли финансовую пирамиду. Тогда мошенникам удалось похитить у клиентов более 200 миллионов долларов. Один из них – Марко Фагундес организовал пирамиду, предложив участникам высокие % от ставок на криптовалюты. У него, а также и у других преступников были найдены, как похищенные цифровые активы, так и дорогие машины, и прочие предметы роскоши.
Все вышеуказанные истории еще раз указывают на то, что пользователи должны быть крайне осторожными, когда собираются вкладывать средства в новые криптопроекты. Число мошеннических схем с криптовалютами будет только расти.
Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
