Биржа CoinList выплатит штраф за нарушение санкций против РФ
Криптовалютная биржа CoinList заплатит 1,2 миллиона долларов для урегулирования обвинений Управления по контролю за иностранными активами США в том, что она позволяла пользователям в Крыму использовать ее.
CoinList: «открыла 89 счетов для клиентов, почти все из которых указали «Россия» в качестве страны своего проживания, но все предоставили адреса в Крыму при открытии счета», — говорится в уведомлении OFAC. «Протоколы проверки не выявили, что слово «Крым» или название города в Крыму, указанное в другом поле данных, указывает на вероятное проживание в Крыму».
Криптовалютная биржа CoinList выплатит 1,2 млн долларов за нарушение санкций против РФ
OFAC заявило, что штраф был значительно ниже потенциального максимума в почти 327 миллионов долларов из-за прошлого соответствия CoinList, сотрудничества и небольшого количества задействованных транзакций по сравнению с общим объемом биржи.
«Это принудительное действие еще раз подчеркивает важность для компаний, занимающихся виртуальной валютой, и тех, кто занимается новыми технологиями, включения соблюдения санкций, основанных на риске, в свои бизнес-функции, особенно когда компании стремятся предложить финансовые услуги глобальной клиентской базе», — говорится в сообщении OFAC.
Со своей стороны, CoinList заявила, что рассматривает это как возможность обучения инвестированию в соблюдение требований. «Наша непоколебимая приверженность соблюдению требований подкрепляется нашим соглашением инвестировать 300 000 долларов в контроль за соблюдением требований — это одна из крупнейших инвестиций, сделанных криптовалютной компанией в нашем положении», — говорится в опубликованном заявлении биржи.
OFAC добавило, что CoinList знал или «имел основания знать», что обрабатывает транзакции от имени юридических лиц, которые проживали в Крыму. В рамках урегулирования CoinList согласилась расширить свою программу обучения и нанять дополнительный опытный персонал по соблюдению требований.
CoinList, основанная в 2017 году, представляет собой платформу для продажи токенов, которая позволяет пользователям покупать, продавать и торговать различными цифровыми активами. С момента своего создания фирма из Сан-Франциско привлекла более 800 миллионов долларов для криптовалютных компаний, которые поддерживаются такими венчурными фирмами, как a16z, Sequoia, USV, GV, Bain, Lightspeed и другими.
CoinList — относительно небольшая биржа с ежедневным объемом всего 400 000 долларов, в основном с парами Tether и Solana.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
