Биржа Kraken получила штраф в 1,25 млн. долларов
Криптовалютной бирже Kraken придется выплатить немалый штраф, в размере 1, 25 миллиона долларов за незаконные торговые операции.
Kraken теперь имеет на своем балансе штраф в размере более миллиона долларов из-за ситуации, которая связана с незаконными торговыми сделками маржинальными продуктами. Транзакции проводились с июня прошлого и до конца июля этого года. На протяжении всего этого промежутка времени платформа разрешала торговые сделки, которые являются недоступными для пользователей из США.
Как указывает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Kraken не получил регистрацию, как продавец фьючерсных активов. По мнению В. МакГонагла, который исполняет обязанности главы CFTC, для осуществления подобной деятельности необходимо получить регистрацию.
Все торговые операции с цифровыми активами с маржой, заемными средствами, предлагаемые клиентам в США должны осуществляться исключительно на биржах, которые регулируются и прошли все регистрации. Только в таком случае биржи могут рассчитывать на то, что к ним не будут применяться штрафные санкции. Биржа Kraken не стала подавать в судебные инстанции документы, чтобы оспорить полученный штраф.
Штраф был выплачен, и представители биржи указали на то, что будут и дальше взаимодействовать с регуляторами, и обеспечивать соблюдения правил для виртуальных активов. Отметим, что у Kraken есть свои протоколы безопасности для обеспечения работы.
В то время, как площадка осуществляла незаконные торговые сделки, одновременно были ужесточены правила KYC для клиентов, занимающихся маржинальной торговлей в США. Это не помогло, и регуляторы обратили внимание на деятельность площадки.
На самом деле Kraken не единственная биржа, которая была вынуждена выплачивать штрафы. С того момента, как на рынке появился Биткойн, общие штрафы составили более 2,5 миллиардов долларов. Не так давно SEC выписал штраф бирже Poloniex на 10 миллионов долларов, а бирже BitConnect на 3,5 миллиона долларов.
Чтобы не получать многомиллионные штрафы от регуляторов, нужно просто соблюдать правила и нормы закона, сотрудничать с контролирующими инстанциями. Другого выхода нет.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
