Binance заблокировала свыше 100 криптокошельков по требованию Израиля
Свыше 100 счетов ХАМАС на бирже Binance были заморожены по запросу израильских правоохранительных органов. Об этом сообщила газета Financial Times.
Власти также запросили информацию о 200 дополнительных крипто-аккаунтах, большинство из которых из них сосредоточены на Binance.
Binance подтвердила, что с лета «заблокировала» «небольшое количество» аккаунтов, и добавила, что следует признанным санкционным правилам. Он отказался предоставить дальнейшие комментарии.
Правительства и регулирующие органы в течение многих лет предупреждали, что террористические организации могут использовать слаборегулируемые рынки криптовалют для получения и перевода денег. Напомним, что ХАМАС получала средства через Binance.
Binance блокировала свыше 100 криптокошельков по требованию властей Израиля
Согласно документам израильских правоохранительных органов, с которыми ознакомилась Financial Times, за последнюю неделю во многих сообщениях в социальных сетях предлагались пожертвования в криптовалюте организациям, связанным с Хамасом.
С 7 октября было выявлено около 150 инициатив по пожертвованиям, связанных с ХАМАС и другими группами. Финансовые регуляторы США утверждают, что деньги, хранящиеся на Binance, в прошлом были связаны с ХАМАС. В иске Комиссии по торговле товарными фьючерсами против биржи, поданном в марте, утверждалось, что высшее руководство Binance получило информацию «относительно транзакций ХАМАС» в 2019 году.
В то время сотрудник Binance рассказал коллегам, что террористы обычно отправляют «небольшие суммы», потому что «крупные суммы представляют собой отмывание денег», говорится в иске. Binance заявила, что будет бороться с иском.
По словам израильских чиновников, еще до нападения сотрудники израильских правоохранительных органов отслеживали крипто-аккаунты, подозреваемые в связях с финансированием терроризма. Ими была запрошена информация о сотнях аккаунтов на бирже.
Израильские власти обращаются за помощью для выявления подозрительных средств на криптовалютных рынках
Израильские власти также обращаются за помощью к общественности для выявления и отслеживания потоков подозрительных средств на криптовалютных рынках. За последние два года израильские власти конфисковали миллионы шекелей на криптосчетах, которые они подозревали в связях с ХАМАС и другими воинствующими организациями на Ближнем Востоке. В августе аналитическая фирма Elliptic обнаружила, что криптокошельки, связанные с несколькими подозрительными группами на Ближнем Востоке, время от времени совершали транзакции друг с другом, и что группы также исторически полагались на одни и те же службы обмена криптовалютой в попытке конвертировать свою криптовалюту в суверенные валюты.
В июне министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что борьба с финансированием терроризма становится «еще более сложной, когда речь идет о цифровых валютах». Глобальные регуляторы, такие как Совет по финансовой стабильности, уже работают над механизмом борьбы с финансированием терроризма в криптоактивах.
Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте. Регулярная БЕСПЛАТНАЯ АНАЛИТИКА. Для всех подписчиков сообщества! Переходи по ссылке прямо сейчас!
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
