Binance угрожают проблемами из-за помощи россиянам

Биржа Binance помогает гражданам РФ обходить санкции. Как пишет Wall Street Journal (WSJ), через посредников российские клиенты до сих пор могут переводить средства из банков, находящихся под санкциями, на баланс Binance.

Они совершают P2P-сделки по обмену рублей на цифровые токены, в которых участвуют банки из «черного списка» США и ЕС.

WSJ ссылаются на сайты компании, скриншоты клиентов и сообщения в официальных чат-группах.

Биржа Binance помогает гражданам РФ обходить санкции, следствие ведет Минюст

Минюст США проводит расследование деятельности Binance в связи с возможными нарушениями санкций США в отношении России. Содействие россиянам в переводе денег за границу может усугубить проблемы криптобиржи в США. Но представители биржи заявляют, что соблюдают санкционные требования в полной мере.

Тем не менее, как считают журналисты, Binance продолжает обрабатывать значительные торговые объемы в рублях и взаимодействует с банками из «черных списков». Представитель Минюста отказался от официальных комментариев.

Обвинения, связанные с Россией – не единственная проблема платформы. Ведется следствие в связи с подозрениями в нарушении правил борьбы с отмыванием денег.

Binance обвиняют в ряде нарушений и несоблюдении нормативных требований Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Министерство финансов США ранее называло пиринговые криптовалютные операции потенциальным средством обхода американских санкций. Такие сделки не проходят через биржу, но осуществляются с помощью платформы, такой как Binance.

Данные по P2P-сервисам на сайте Binance указывают, что биржа предлагает российским клиентам совершать операции с 5 российскими банками, находящихся под санкциями. Среди них Росбанк и «Тинькофф банк». В банках отказались от комментариев на данный момент.

Одним из способов получения средств на Binance для россиян является платежная компания Advanced Cash, зарегистрированная в Белизе. Binance объявила о сотрудничестве с Advcash еще в 2019 году.

Advcash предоставляла гражданам РФ так называемые «платежные рельсы» для входа и выхода из криптовалютных активов через традиционную финансовую систему.

Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News