Binance оштрафован на миллионы долларов
ЦБ Нидерландов оштрафовал биржу Binance на 3 миллиона долларов.
ЦБ Нидерландов выписал штраф на Binance Holding на общую сумму в 3 миллиона долларов. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ. Сам штраф был выписан еще в начале апреля, но сообщили об этом официально только сегодня.
На каком основании был выписан штраф от ЦБ по отношению к Binаnce
В законодательстве Нидерландов четко указано, что любая компания, оказывающая услуги по торговле криптовалютами, должна иметь разрешение от регулятора. Это требование закона по предотвращению отмыванию денег и финансирования терроризма.
ЦБ Нидерландов указывает, что биржа Binаnce нарушала требования законодательство в течение 2020 и 2021 годов. Поскольку биржа не предприняла необходимых мер, ей был выписан штраф. Причем в ЦБ подчеркнули, что штраф мог быть намного больше. Однако, как только о нем стало известно руководству площадки, была подана заявка на регистрацию. Поэтому было принято решение снизить штраф до 3-х миллионов.
На снижение штрафа повлияло еще и то, что биржа не утаивала какой-либо информации о своей деятельности в стране, все бизнес-операции были прозрачными. В тоже время в ЦБ Нидерландов отказались сообщать, когда именно рассмотрят заявку Binance на законную деятельность.
Binance и регуляторы
У Binаnce не самые простые отношения с регуляторами. В прошлом году Совет по расследованию финансовых махинаций Турции тоже выписал штраф на 750 000 долларов местному подразделению Binance. Были выявлены многочисленные нарушения в работе площадки. Однако, власти так и не указали, какие именно нарушения они смогли найти.
Также были проблемы у Binance в Сингапуре, Англии и других странах. Теперь и в Нидерландах. Но как уверяет глава Binance Ч. Чжао, компания старается выполнять все требования регуляторов, сотрудничает с ними, предоставляя все необходимые документы для изучения.
Если Binance захочет и дальше работать в Нидерландах, ей придется сначала выплатить 3 миллиона долларов штрафа, а потом ждать, когда ЦБ вынесет вердикт по заявке. Возможно к концу года Binance получит лицензию.
Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
