Binance намеренно обходит санкции США, чтобы обслуживать пользователей из Ирана
Согласно сообщению Reuters, крупнейшая криптобиржа Binance сознательно обходила санкции США, обслуживая клиентов в Иране.
Генеральный директор Чанпэн Чжао ответил на новость через Твиттер, заявив, что биржа использовала данные Thomson Reuters World-Check для проверки клиентов, фактически сняв вину, чтобы предположить, что инструмент Reuters «знай своего клиента» (KYC) был недостаточным для блокировки иранских пользователей.
В эксклюзивном отчете, опубликованном в понедельник, агентство Reuters сообщило, что по меньшей мере 18 человек в Иране заявили, что торговали криптовалютой через Binance после того, как США вновь ввели санкции против Ирана еще в 2018 году, ограничив криптообменники обслуживанием клиентов в стране. Более того, как сообщается, высокопоставленные сотрудники знали об обходе санкций — они даже хвастались популярностью Binance в Иране в сообщениях Telegram.
Интервью с семью пользователями показали, что только в сентябре 2021 года Binance ограничила их доступ после улучшения проверок по борьбе с отмыванием денег. До этого Binance была предпочтительной биржей из-за ее чрезвычайно мягких требований.
«Было несколько альтернатив, но ни одна из них не была так хороша, как Binance», — сказал трейдер из Тегерана Асал Ализаде. «Биржа не требовала проверки личности, поэтому мы все использовали ее».
Действительно, согласно новостному изданию, иранским пользователям нужен был только адрес электронной почты.
«Им удалось получить огромный объем торгов со многими валютными парами за короткий период времени», — сказал менеджер крипто-хедж-фонда Пуриа Фотоохи, который также утверждал, что использовал Binance с 2017 по 2021 год.
Согласно внутренним документам, еще в 2018 году Binance пометила Иран, Кубу, Сирию и Северную Корею как страны, с которыми она не будет работать или предоставлять услуги.
CZ призвал подписчиков в Твиттере использовать VPN в уже удаленном посте от 2020 года, а также в целом признал в этом году в интервью, что пользователи до сих пор обходят контроль Binance.
Как сообщает Reuters, по крайней мере трое старших сотрудников Binаnce знали и шутили о сохраняющейся популярности биржи в Иране.
Binance гордится тем, что обходит санкции
После того начала геополитических проблем в феврале, Binance не желала блокировать российских пользователей по требованию западных держав. CZ заявил, что было бы «неэтично» вводить полный запрет, помимо конкретных лиц, находящихся под санкциями, — только для того, чтобы вступить в очередь, когда ЕС сделал это обязательным в апреле.
Binance неоднократно заявляла, что последовательно соблюдает международные санкции и что у нее есть «глобальная целевая группа по соблюдению», которая следит за соблюдением правил.
Тем не менее, обслуживать иранских клиентов было невозможно в течение четырех лет. Это не помешало внутреннему кругу Binance похвастаться своим успехом в стране, находящейся под санкциями.
Более того, в ответ на эксклюзивное расследование, CZ немедленно сообщил в Twitter, что использовал собственный инструмент проверки Thomson Reuters World-Check для блокировки пользователей из Ирана.
«Thomson Reuters предлагает подписку, дополнительный контент, нацеленный на определенные регионы и отрасли, которые подпадают под более широкую сферу компетенции KYC», — говорится в официальной брошюре.
Различные страны ввели ограничения против Ирана, которые запрещают экспорт и инвестиции. Набор данных Иранского экономического интереса (IEI) позволяет клиентам проверять всех своих пользователей, партнеров, контрагентов и бизнес-операции на предмет потенциального риска санкций против Ирана.
Новостное агентство сообщает, что из-за того, что пользователи из Ирана полагаются на основную биржу Binance, а не на Binance.US, она защищена от регулирующих органов США, когда речь идет об обходе санкций США.
«Но Binance действительно рискует подвергнуться так называемым вторичным санкциям», — сообщает Reuters. «Помимо репутационного ущерба, вторичные санкции могут также перекрыть доступ компании к финансовой системе США».
Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Антон Зайцев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
