Binance скрывала свои связи с Китаем
На протяжении длительного времени криптобиржа Binance скрывала свои связи с Китаем. Об этом стало известно изданию Financial Times, оно ссылается на внутренние документы компании.
В них указывается, что и топ-менеджмент компании, в том числе генеральный директор Чанпэн Чжао, были среди тех, кто давал указания сотрудникам скрывать свое присутствие в КНР.
Binance скрывал свои связи с Китаем, несмотря на заявления об обратном
Binance скрывала свои связи с Китаем, несмотря на заявления о том, что вывела свой бизнес из КНР в конце 2017 года, согласно Financial Times со ссылкой на внутренние документы. Напомним, что Китай запретил криптовалютные биржи в 2017 году.
Высшее руководство, в том числе Чанпэн Чжао, были среди тех, кто инструктировал сотрудников скрывать свое присутствие в стране, говорится в отчете Financial Times, добавляя, что компания использовала один из китайских банков для выплаты заработной платы ряду сотрудников, и офис, который использовали в 2019 году.
В свою очередь, представители биржи заявили, что изложенная выше информация не соответствует действительности. По их мнению, анонимные источники ссылаются на давнюю историю и резко искажают события. Это не является точной картиной деятельности биржи Binance.
Представитель Binance в заявлении, отправленном по электронной почте FT, также добавил, что биржа давно не работает в Китае и не имеет свои сервера в КНР. Есть только колл-центр обслуживания клиентов, расположенный в Китае, для обслуживания носителей китайского языка, не более. Интересный факт – статья в FT появилась после того, как в понедельник стало известно, что регулятор подает в суд на биржу за незарегистрированную торговую деятельность в США.
Как ложь биржи Binance может отразиться на расследовании дела
Напомним, что по данным CFTC, Binance не выполнила свои нормативные обязательства, не зарегистрировавшись должным образом в регуляторе деривативов. Криптовалютная биржа находится в центре внимания расследования CFTC с 2021 года.
Помимо CFTC, Binance находится под следствием Налоговой службы и федеральной прокуратуры, которые проверили соблюдение биржей правил по борьбе с отмыванием денег.
Тем временем Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует, разрешал ли Binance американским трейдерам доступ к незарегистрированным ценным бумагам. То, что компания скрывала свои связи с КНР может оказаться дополнительным фактором, который в очередной раз убедит регуляторов в том, что Binance явно работает вне рамок закона.
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
