Банки блокируют аккаунты бывших клиентов FTX
Банки начинают блокировать аккаунты бывших клиентов биржи-банкрота FTX
Бывшие клиенты обанкротившейся биржи FTX, глава которой сейчас арестован на Багамских островах, указывают, что банки стали блокировать их аккаунты. Одним из первых об этом заговорил пользователь сети под ником Cole.
Он указал, что банк закрыл и ликвидировал счета из-за предыдущих банковских переводов, связанных с FTX. По его мнению, если кто-то из пользователей совершал операции, которые имели отношение к бирже FTX, то есть большая вероятность, что и их блокируют так же, как и его.
Этот пользователь указал в своем микроблоге отметив, что банковское учреждение не присылало ему предварительно никаких писем. Неизвестно, о каком банке идет речь, пользователь не указал.
Действительно ли банки начали блокировать аккаунты пользователей, ранее связанных с биржей FTX
В комментариях к посту пользователя Cole, некоторые участники сообщили, что и у них были такие проблемы. В частности, один из комментаторов рассказал о заморозке в JPMorgan Chase сразу двух своих аккаунтов, частного, с десятилетней историей, и ориентированного на бизнес, с четырехлетней историей. Как указал этот пользователь, оба аккаунта были связаны с операциями на бирже FTX.
Почему банки блокируют аккаунты пользователей, связанных с биржей FTX? Банки, которые уже это сделали, не сообщают о причинах таких решений. Напомним, что в РФ участники криптовалютного сообщества иногда тоже сталкиваются с блокировками со стороны банковских учреждения.
В данном случае банки ориентируются на федеральный закон 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На его основании банк имеет право блокировать счета клиентов, если будет их подозревать в таких действиях. Возможно, и иностранные банки тоже руководствуются своими внутренними инструкциями.
Как будет развиваться дальше ситуация с биржей FTX
Тем временем, биржа FTX подала ходатайство и просит суд разрешить продажу четырех подразделений компании — LedgerX, которая функционировала как FTX US Derivatives, FTX Japan, FTX Europe и Embed Business. Ее бывший глава Сэм Бэнкман-Фрид находится под стражей и скорее всего в следующем году он будет экстрадирован в США, где его ожидает суд и длительное тюремное заключение.
Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
