Банк Тинькофф требует от клиентов раскрывать все детали операций с криптой
Клиенты банка Тинькофф стали получать запросы с требованиями предоставлять документы по операциям с цифровыми активами
Тинькофф начал следить за клиентами, работающими с криптовалютами
Клиенты банка Тинькофф получили неприятный сюрприз. Им начали приходить запросы от персонала банка, где было указано, чтобы они предоставили документы по операциям с цифровыми активами.
Об этом в частности сообщил глава проекта InDeFi Сергей Менделеев. Он сообщил, что в течение вчерашнего дня ему про это сообщали его знакомые, которые вкладывали средства в криптовалюты с карт банка Тинькофф.
На вопросы клиентов банка, официальные представители банка сообщили утвердительно, указав, что требования законные. Банк просто выполняет требования законодательства и регуляторов.
Банк требует от клиентов, которые совершают операции с цифровыми активами, предоставлять справки 2-НДФЛ, декларации, сведения обо всех криптовалютных сделках, когда они проводили, какие суммы транзакций.
Кроме этого, банк требует документы, которые бы подтвердили, что клиент оплатил налоги с проведенных сделок, а также скрины из личных кабинетов на криптоплощадок, которые бы идентифицировали клиента, скрины выписок со счетов площадок, работающих с криптовалютами.
Помимо этого, банк требует справки о верификации личных кабинетов на цифровых биржах, чеки по последним совершенным сделкам с виртуальными активами.
Как утверждают официальные представители банка, в такой политике нет ничего особенного. Банк просто выполняет свою работу, руководствуясь требованиями от ЦБ РФ.
Понятно, что такие действия банка вызвали негодование со стороны клиентов. Фактически их заставляют раскрывать все свои операции с криптовалютами. Если требования не будут выполняться, есть риск, что счета и аккаунты клиентов банка Тинькофф могут заблокировать.
У банка есть такое право, если клиент не предоставляет документы о проводимых сделках с валютой. Власти ужесточают борьбу с отмыванием денег через криптоиндустрию. Клиенты или будут вынуждены предоставлять полный пакет документов, касающихся операций с криптой, или искать другие площадки для работы с цифровыми активами.
Скорее всего в следующем году усиление контроля за счетами клиентов, работающих с криптовалютами будет продолжаться. Власти или заставят всех, кто работает с цифровыми активами предоставлять полные отчеты, и платить налоги, или субъекты будут вынуждены окончательно перейти на зарубежные платформы.
Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
