По требованию Минфина США биржа Poloniex заплатит штраф

Биржа Poloniex будет вынуждена заплатить многомиллионный штраф. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ранее обвинило биржу в том, что ею были нарушен санкционный режим, введенный против граждан Кубы, Ирана, Сирии, Судана.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило, что биржа Poloniex не стала отказываться от выплаты штрафа, который составил 7,6 миллионов долларов.

Штраф выписан, поскольку биржа Poloniex нарушила режим санкций США

Ведомством был выдвинут иск против биржи, где указывалось, что площадка нарушила санкции, которые были введены против пользователей таких стран, как:

• Сирия
• Судан
• Иран
• Куба.

В OFAC уверены, что платформа разрешала клиентам вышеуказанных стран проводить сделки с криптовалютами, вносить, снимать средства на сумму, превысившую 15 миллионов долларов в период с 2014 по 2019 годов.

OFAC утверждает, что администрация биржи не занималась проверкой клиентов, прошедших регистрацию с 2014 года и до введения программы соблюдения санкций весной 2015 года.

Регулятор считает, что биржа допустила десятки тысяч нарушений санкций за этот период времени. Напомним, что OFAC заставила заплатить штраф и биржу Kraken.

OFAC заставляет криптобиржи платить штрафы

OFAC заставляет платить многомиллионные штрафы и другие биржи. В частности, биржа Kraken заплатить штраф, поскольку та нарушила санкции против Ирана. Kraken нарушала санкции США, позволяя иранцам совершать транзакции на сумму более 1,68 миллионов долларов.

Также регулятор занимается борьбой с анонимными транзакциями. Напомним, что в 2022 году были введены санкции против миксера криптовалют Tornado Cash, утверждая, что миксер помог отмыть 7 миллиардов долларов. Впрочем, миксером продолжают пользоваться до сих пор, несмотря на санкции.

Таким образом, регуляторы используют соответствующие инструменты для наказания бирж, но насколько эффективны штрафы? Впрочем, у бюрократических структур нет иных возможностей для наказания. В целом, рынок криптовалют в США становится все более токсичным и хаотичным. 

Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News