Проект DFintoch обманул инвесторов на 31 миллион долларов

Проект DFintoch подозревается в мошенничестве, инвесторы потеряли десятки миллионов долларов. Средства были переведены на несколько адресов в сети Ethereum. Инвесторы не могут вывести 31,6 миллион долларов.

Платформа DFintoch рекламировала ежедневную рентабельность инвестиций в размере 1% и заявляла о своей связи с Morgan Stanley, что еще больше вводило в заблуждение инвесторов.

Основатель проекта обманул инвесторов, обещая им значительную прибыль

Как было указано ранее, примерно 31,6 миллиона долларов исчезли после того, как они были переведены на несколько адресов в сети Ethereum. Пострадавшие пользователи не смогли вывести свои средства. Основатель @DFintoch, работающий под одноименным псевдонимом в Твиттере, обманул инвесторов обещанием прибыли в размере 1% в день.

Чтобы повысить доверие к себе, проект указывал, что связан с известным финансовым учреждением Morgan Stanley. Но как оказалось, это было ничем иным, как обманной тактикой, направленной на обман доверчивых пользователей. Средства инвесторов систематически переводились на различные адреса в сети Ethereum.

@DFintoch организовал сложную схему с намерением скрыться с деньгами инвесторов. Этот инцидент служит напоминанием о рисках, связанных с мошенническими инвестиционными схемами, распространенными в криптовалютном пространстве.

Об этом указывает ZachXBT 7ч. На странице команды на веб-сайте Fintoch «Бобби Ламберт» назван генеральным директором, хотя на самом деле он не существует и является оплачиваемым актером. Ранее и правительство Сингапура, и Morgan Stanley предупреждали об этой инвестиционной схеме.

Тем временем, представители CFTC заявляют, что случаев мошенничества с криптовалютами чрезвычайно много.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) указывает, что не может вести борьбу со всеми случаями мошенничества с криптовалютами

Ведущий регулятор США заявил, что невозможно контролировать все мошенничества с криптовалютой, потому что их так много, хотя ее агентство работает над несколькими крупными делами.

Кристи Голдсмит Ромеро, один из пяти уполномоченных Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), сообщила, что дела о криптовалюте составляют около 20% портфеля агентства, включая недавние гражданские дела против бирж Binance и FTX.

«В этом пространстве просто много мошенничества», — сказала Голдсмит Ромеро на конференции по криминальной преступности белых воротничков в Коллегии адвокатов Нью-Йорка. «Мы просто не можем контролировать все мошенничества, но мы должны что-то делать».

Председатель CFTC Ростин Бехнам обратился к законодателям с просьбой предоставить агентству больше полномочий для надзора за спотовыми криптовалютными рынками.

Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News