В Беларуси жители Минска организовали подпольный криптовалютный обменник

В столице Беларуси Минске МВД задержало двух жителей, организовавших незаконный подпольный криптовалютный обменник. Их обвиняют в том, что они проводили обмен цифровых и фиатных валют в нарушение законодательства.

В итоге такой противозаконной деятельности они получили прибыль в 1,7 миллиона долларов (5 миллионов белорусских рублей).

МВД Беларуси указывает, что подозреваемые обменивали средства через незаконный подпольный криптовалютный обменник

В МВД Беларуси указывают, что один из подозреваемых смог получить через незаконный обмен криптовалют 3,2 миллиона белорусских рублей. Он распоряжался аккаунтами на ряде криптовалютных бирж. Как считает следствие, он занимался еще и тем, что обменивал средства, полученные преступным путем.

А второй подозреваемый смог получить в результате своей деятельности 2 миллиона белорусских рублей.

«Учитывая, что в действиях обоих лиц усматривались признаки незаконной предпринимательской деятельности, материалы переданы в налоговую инспекцию по Брестской области. Незаконно полученный доход будет взыскан в бюджет государства», ― уточняет республиканское МВД.

В МВД Беларуси напомнили, что согласно декрету президента №8 «О развитии цифровой экономики», предпринимательская деятельность по обороту криптовалюты для физических лиц в стране находится вне правового поля. Также и в России правоохранительные органы работают над выявлением мошенников, обманывающих людей, привлекая их возможностью быстро заработать с помощью криптовалют.

В Красноярске задержаны 8 человек, создавших поддельные криптобиржи

В Красноярске суд заключил под стражу восемь мошенников, которые обманывали красноярцев. Они создавали поддельные криптовалютные биржи, где можно было торговать виртуальными активами.

Злоумышленники создали биржи ООО «Союз Эксперт», ООО «Гранд-Групп», ООО «Никель Консалт». Они предлагали пройти обучение в демоверсии бирж, где Инвесторам подсовывали сайт одной из псевдобирж, куда граждане передавали свои деньги, на деле переводя средства не на официальную биржу, а на счета мошенников.

Жертвами мощенников стали 43 человека, они отдали больше 28 миллионов рублей. Организаторы псевдобирж были задержаны в Уфе (https://www.krsk.kp.ru/online/news/5278018/). Прокуратура взяло дело на особый контроль, граждан, которые пострадали от действий мошенников, просят обращаться в полицию.

Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News