Против 52-летнего трейдера из США выдвинуты обвинения в незаконном обороте денежных средств
Правительство США выдвинуло обвинения проживающему в штате Мичиган Энтони Стеткиву в противозаконных денежных оборотах. Обвинения предоставили на основании того, что 52-летний трейдер осуществлял продажи своих биткойнов на площадке P2P LocalBitcoins в целом на 150 000 долларов.
Сообщается, что в этой сделке участие принимали правительственные агенты, которые якобы представились простыми покупателями, тем самым скомпрометировав Стеткива.
Он был зарегистрирован на платформе P2P трейдинга под ником SaltandPepper. Продажи биткойн осуществлялись из ресторанов пригорода Детройта. Правительство считает, что Стеткив в течение 2 лет занимался продажей валюты, сумма которой попадает под регламентированные рамки для обвинения в отмывании денежных средств.
В обвинении гражданину США указано, что действуя на протяжении нескольких лет, он осуществил множество сделок при этом, не придерживаясь положений Законодательного кодекса штатов. В СМИ утверждают, что он не один раз совершал сделки с правоохранительными агентами, которые прикрывались масками обычных покупателей.
Читайте ленту криптовалютных новостей в Ваших соц. сетях
Присоединяйтесь к обсуждению новости в нашем Чате Telegram
Автор: Ольга Новикова, Аналитик Freedman Club Crypto News
Обратная связь
