3 схемы обмана при обмене криптовалют в РФ: треугольник, рыбалка, деньги вперед

В течении 2022 года и уже в текущем году граждане РФ все чаще стали использовать криптовалюты для осуществления трансграничных переводов и платежей. Всплеск интереса к ним вызван в том числе и введенными санкциями со стороны ЕС и США. Распространение получили схемы обмана при обмене криптовалют.

Этим не преминули воспользоваться и киберпреступники, как сообщает издание Forbes. Они применяют несколько схем обмана, когда граждане России собираются проводить обмен криптовалют. Наиболее распространенными считаются такие как треугольник, рыбалка и деньги вперед.

Треугольник, рыбалка, деньги вперед: самые распространённые схемы обмана при обмене криптовалют

Одна из схем получила название «треугольник». Как правило, в нее попадают начинающие пользователи. Выглядит она следующим образом: клиент хочет купить криптовалюту за наличные. Он находит сайт обменного сервиса, который работает от имени криптовалютного обменного сервиса. Он предлагает выгодный курс.

Клиент приезжает в офис, персонал считает наличные деньги клиента, просит прислать адрес кошелька, чтобы перевести криптовалюты. Но потом средства на кошелек клиента не приходят. Дело в том, что мошенники, которые работают якобы от имени настоящего обменника, сами выходят на связь с настоящим сервисом.

Они сообщают ему, что хотят купить криптовалюту, и говорят, что приедет курьер. Клиент, которого считают курьером, приезжает с деньгами. Когда деньги передаются в обменный сервис, клиент-жертва, которого просят отправить данные кошелька, отправляет их мошенникам, ведь именно с ними он вел переписку. Мошенники же присылают криптовалютному обменнику настоящие данные своих кошельков или кошелька.

Еще одна схема получила название «рыбалка». Преступники дают объявление о выгодной покупке криптовалют на площадках. Когда клиент-жертва «клюет» очень быстро меняют стоимость на менее выгодную для него. В итоге, пока клиент оформляет сделку, он получает меньше, чем ему обещали еще минуту назад.

В данном случае мошенники пользуются невнимательностью клиентов и обманывают их.

И еще одна схема, которая часто встречается сейчас – деньги вперед. Клиентам предлагается провести тестовую сделку на небольшую сумму. Сначала сделка проходит без обмана, жертва получает криптовалюту, причем на выгодных условиях. Через несколько таких сделок, жертва уже готова обменять более крупную сумму. Мошенник сначала переводит криптовалюту, а его контрагент получает уведомление о переводе и отправляет рубли. Но потом мошенник отзывает перевод, а жертва остается вообще без рублей и без криптовалюты.

Как защититься от вышеуказанных схем обмана, если нужно провести обмен криптовалюты

Клиент должен быть очень внимательным, когда собирается осуществлять обмен криптовалюты. Следует самым тщательным образом проверять сервисы, предлагающие такие услуги, не доверять заманчивым предложениям. При малейшем подозрении на обман сразу же отказываться от сделки.

Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News