Против Binance начато расследование в Бразилии

Binance находится под следствием Федерального министерства по делам общественности и Федеральной полиции Бразилии по подозрению в финансовых преступлениях, как сообщает газета Valor Econômico.

Согласно отчету, расследование началось после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (CVM) проинформировала генерального прокурора штата Сан-Паулу о том, что компания, возможно, совершила финансовое преступление.

Расследование против Binance начато по требованию регулятора, Комиссии по ценным бумагам и биржам

Расследование начато по требованию регулятора рынка, Комиссии по ценным бумагам и биржам (CVM). CVM уведомил генерального прокурора штата Сан-Паулу, о том, что биржа продолжила предлагать криптовалютные деривативы бразильским клиентам даже после запрета.

В свою очередь, представители Binance указали, что не занимаются комментирование текущих расследований, и еще раз подчеркнули, что биржа не занимается предложением деривативов в Бразилии. Комиссия выдала бирже стоп-ордер 3 года назад.

В 2021 году биржа сообщила о том, что прекращает предлагать криптовалютные деривативы в Бразилии. Но в CVM считают, что это не так, и предоставили Федеральной полиции несколько документов в поддержку своих заявлений. В частности, были предоставлены скриншоты чатов со службой поддержки биржи. В одном из них сотрудник биржи уведомил бразильского клиента о том, что он может получить доступ к предложениям деривативов, поменяв в настройках язык.

Федеральные власти Бразилии подтверждают, что ведут расследование против Binance

Представители Федерального министерства общественной информации подтвердили, что расследование в отношении биржи ведется. Однако, в министерстве отказались предоставлять дополнительную информацию по этому поводу. В свою очередь, Федеральная полиция тоже заявила, то не будет комментировать текущее расследование.

Таким образом, Binance попала под следствием еще и в Бразилии. Расследование продолжается и все стороны этого процесс отказываются предоставлять дополнительные данные о ходе следствия. Напомним, что против биржи ведется расследование в США, где ее обвиняют в том, что площадка занимается незаконной финансовой деятельности, а руководство, в том числе Чанпэн Чжао, потакают незаконным сделкам.  

Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News