Власти Испании арестовали 11 человек за отмывание денег через криптовалюту

Согласно пресс-релизу, совместная операция Европола и Гражданской гвардии Испании завершилась арестом 11 человек, отмывавших деньги через цифровую валюту.

По данным Европола, расследование было сосредоточено на преступной группировке, использовавшей кредитные карты и криптовалюты для высвобождения незаконно полученных средств.

В настоящее время известно, что злоумышленникам удалось депонировать более 8 миллионов евро, которые были получены от торговли наркотиками, на 174 счетах.

Полиция Испании расследует отмывание денег через криптовалюты

Поняв, что банковские операции могут быть отслежены, преступники решили использовать биткоин и другие криптовалюты, обменивая средства через биржу, после чего переводили их в песо и отправляли на колумбийские счета.

Обменник, расположенные в Финляндии сотрудничал со следствием, предоставив необходимую для отслеживания группировки информацию.

На данный момент Гражданская гвардия всё ещё продолжает расследование в отношении 137 человек.

Европол отметил, что в рамках этой операции сотрудники прошли специальную подготовку для выявления использования цифровых валют в деятельности организованной преступности, сообщает The Cointelegraph.

Автор: Василиса Мин, аналитик Freedman Club Crypto News

Изображение от Fotolia