Прокуратура США расследует отношения хедж-фондов с Binance

Прокуратура США занялась расследованием отношений хедж-фондов с биржей Binance

Прокуратура США расследует отношения хедж-фондов с биржей Binance относительно того, были ли нарушения, связанные с отмыванием финансов. Как указывает ряд анонимных источников, на которые ссылается издание Washington Post, прокуратура США западного округа Вашингтона в Сиэтле вызвала в суд несколько инвестиционных фирм.

Прокуратура просит их предоставить ряд отчетов, касающихся переписки с биржей Binance на протяжении последних нескольких месяцев. Повестки вовсе не означают, что уже скоро собираются предъявлять обвинения против биржи Binance или хедж-фондов. Как указывают юристы, пока идет сбор доказательной базы и возможность урегулировать ситуацию с представителями биржи Binance.

Binance под следствием прокуратуры США с 2018 года

Напомним, что криптовалютная биржа Binance находится под следствием в США еще с 2018 года. Именно тогда прокуратура стала расследовать несколько дел, касающихся перевода средств через платформу. Возможные нарушения касаются нелицензированной передачи финансов, сговор с целью отмывания средств.

Согласно законодательству о банковской тайне все криптобиржи, осуществляющие свою деятельность на территории США, проходили регистрацию в Минфине США и выполняли требования, касающиеся борьбы с отмыванием денег.

В свою очередь стратегический директор Binance П. Хиллман был вынужден признать, что ранее платформа неправильно подходила к соблюдению правил, когда только начинала работать. Но уже сейчас старается соблюдать все законодательные требования.

Как Binance старается соблюдать нормативные требования в настоящий момент

Чтобы показать, что компания соблюдает все требования законодательства, Binance присоединилась к Ассоциации сертифицированных специалистов по санкциям (ACSS). Несколько дней назад представители биржи уведомили о том, что ее сотрудники будут проходить обучение по соблюдению санкций.

Также Binance вошла в американскую группу по лоббированию криптовалюты Chamber of Digital Commerce, после того, как ей предъявили претензии, что не в должной мере соблюдает правила регулирования.

Как известно, Chamber of Digital Commerce выступает за то, чтобы повышать регулирование в криптовалютной индустрии, занимается исследованием CBDC, а также продвигает правила борьбы с отмыванием средств на торговых площадках.

Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News