Доклад британского правительства: криминальный риск криптовалют невысок
В Великобритании обнародован доклад «National Risk Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing 2017» в котором, в частности, говорится, что криптовалюты не слишком тесно связаны с киберпреступностью, отмыванием денег и финансированием терроризма.
Но со временем эта связь укрепляется и риски использования криптовалют в криминальной среде становятся выше.
Криптовалюты используются для отмывания нечасто, но для больших сумм денег.
Но в киберпреступности угроза со стороны криптовалют выше. Криптовалюты используются при вымогательстве денег у жертв посредством вредоносных программ.
Криптовалюты способствуют росту киберпреступности как услуги так как являются основным средством оплаты криминальных услуг, покупки нелегальгных товаров в интернете.
Наконец, криптовалюты играют жизненно важную роль в отмывании доходов от кибер-преступности, формируя финансовые потоки в этом криминальном сегменте.
Использование криптовалют в финансировании терроризма невелико и вряд ли возрастет в ближайшее время.
Согласно представленным отчетам о подозрительной деятельности, в период с мая 2016 года по июль 2017 года было зарегистрировано 1584 криминальных операции с криптовалютами.
Количество таких транзакций растет.
На днях сообщалось о докладе американского ведомства по борьбе с наркотиками, в котором говорится, что криптовалюты едва ли не основное средство обмена в криминальной среде Китая.
Читайте ленту криптовалютных новостей в Ваших соц. сетях
Присоединяйтесь к обсуждению новости в нашем Чате Telegram
Автор: Evgenij Novožilov, Аналитик Freedman Club Crypto News
Обратная связь
