Регуляторы США расследуют Binance на предмет потенциальной инсайдерской торговли и манипулирования рынком

Расследование правительства США в отношении оператора криптобиржи расширилось, чтобы понять, «извлекали ли Binance или его сотрудники прибыль от использования своих клиентов».

Ссылаясь на анонимные источники, издание Bloomberg сообщило, что официальные лица США, включая Комиссию по торговле товарными фьючерсами, расследуют деятельность биржевого оператора на предмет «возможной инсайдерской торговли и манипулирования рынком». В последние месяцы Bloomberg освещал то, что, по словам официальных лиц, является широкомасштабным расследованием Binance, охватывающим усилия Налоговой службы и Министерства юстиции, а также CFTC. 

Bloomberg также сообщил, что CFTC связывается с «потенциальными свидетелями» в рамках новой области расследования.

Эта новость появилась на фоне усилий Binance по укреплению своих нормативных требований. В прошлом месяце биржаперешла к введению обязательного KYC для своей пользовательской базы. Оператор биржи сформулировал это решение как часть процесса «определения изменений и улучшений в свете развивающихся глобальных стандартов соответствия».

В пятницу Binance наняла бывшего специалиста Европола по Darknet Нильса Андерсена Рёда на должность старшего директора по аудиту и расследованиям.

«Его внимание будет сосредоточено на проведении и ведении внутренних и внешних расследований с целью выявления злоумышленников, которые пытаются совершить преступления на платформах Binance и защиты средств пользователей, а также активной поддержки правоохранительных органов в их расследованиях», — сообщил Binance в своем пресс-релизе.

Также в пятницу вечером биржа испытывала проблемы с выводом активов в сетях Binance Smart Chain, TRON и Ethereum. Причины не сообщаются, однако команда быстро справилась с трудностями.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей  @like_freedman

Автор: Ньют Саламандр, аналитик Freedman Сlub Crypto News

0 0 голоса
Рейтинг статьи

Ньют Саламандр

Вас это может удивить, но я пишу о последних новостях из мира криптовалют.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x