Криптобиржа Bitstamp ужесточает условия пользовательского соглашения

31 января криптобиржа Bitstamp остановит торговлю и заморозит аккаунты пользователей, которые не выполнят дополнительные требования верификации. В том числе будут заблокированы клиенты, не указавшие источник происхождения средств.

Bitstamp считается седьмой по величине криптовалютной биржей. За последние 24 часа на покупку и продажу криптовалют на ней было потрачено 662 тысячи долларов США. На бирже протекает около 2% всей торговли криптовалютой, при этом ликвидна она для более чем 60 стран. 

Биржа цифровых активов заявила, что пользователям будет запрещено снимать средства, если они не смогут подтвердить свое право собственности, а также указать источник происхождения средств. Новые правила направлены на  борьбу с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями

Bitstamp вводит KYC для Нидерландов

Несколькими днями раннее, Bitsump обновила условия пользовательского соглашения для жителей Нидерланд. Пользователи цифровой валюты должны будут предъявить удостоверение личности с фотографией для вывода средств на внешние кошельки.

В письме Bitstamp, опубликованном в Twitter, биржа сообщила, что потребуется дополнительный уровень KYC, прежде чем кошельки пользователей могут быть внесены в белый список для вывода средств.

Белый список Bitstamp — это один из инструментов безопасности биржи, который был давно предоставлен в распоряжение пользователей, но теперь стал обязательным для каждого, кто оказался затронутым новым законодательством в Нидерландах.

Эти меры были приняты в ответ на правила, вступившие в силу в ноябре, которые требуют от поставщиков криптоуслуг проверять, находятся ли их клиенты и любые конечные бенефициары в санкционном списке Нидерландов или Европы.

Правила также требуют, чтобы биржи отслеживали «входящие и исходящие платежные переводы», чтобы обнаруживать и отмечать нарушения.

Все это происходит на фоне широкого глобального ужесточения ограничений на обмен цифровых валют и их пользователей. Особенно ярко это можно заметить на примере законодательства России, где контроль за криптодержателями постоянно усиливается.

Автор: Ньют Саламандр, аналитик Freedman Сlub Crypto News