Кенийские трейдеры обвиняются в обмене украденных денег на Bitcoin

Федеральный суд Кении предъявил трём местным Bitcoin-трейдерам обвинения в преступном сговоре и покупке украденных денежных средств. 

Эмма Кариуки, Стэнли Мумо и Тимати Гаше подозреваются в краже и последующей продаже 10,2 миллионов кенийских шиллингов со счётов местного I&M Bank, мобильной платёжной службы M-pesa и Safaricom Pay.

В ходе следствия было выявлено, что часть похищенных средств была переведена на счета подсудимых.

Однако, трейдеры отрицают свою причастность к краже. Согласно их заявлению, они просто занимались обменом денег на Bitcoin и не знали, что средства были получены незаконно.

Полиция занимается поисками ключевого подозреваемого

В качестве доказательства своей версии трейдеры предоставили историю переписки с пользователем под ником BADASS20, личность которого сейчас выясняется.

Сейчас трейдеры отпущены под залог в полмиллиона кенийских шиллингов, пока их счета заморожены на время следствия. Первое слушание по делу назначено на 18 января 2018 года, пишет Bitcoin.com.

Ранее глава Центробанка Кении высказывал свои опасения, связанные с Bitcoin и колебаниями его стоимости, призывая местных жителей быть осторожнее с криптовалютой.

Автор: Василиса Мин, аналитик Freedman Club Crypto News

Изображение от Fotolia