Исполнитель работ по созданию системы для отслеживания Bitcoin-транзакций в РФ определен

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации стала заказчиком системы, которая будет отслеживать транзакции, связанные с Bitcoin. Одной из задач созданного модуля будет выполнение анализа для проведенных транзакций с криптовалютой. Также система будет анализировать поведение участников рынка цифровых валют для дальнейшей их идентификации. В качестве исполнителя работ выступит предприятие RCO, подконтрольное Сберу через компанию Рамблер интернет холдинг.

Финансирование для выполнения работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием Bitcoin составило 14,7 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные, указанные на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Выбор исполнителя для проведения работ прошел путем открытого конкурса в электронной форме.

Каким целям будет служить модуль для мониторинга транзакций с Bitcoin?

Создание модуля для отслеживания Bitcoin-транзакций будет выполнено с целью достижения Росфинмониторингом нескольких задач. К ним относится:

• Повышение эффективности деятельности финансовых институтов как субъектов первичного финансового мониторинга, повышение уровня их законопослушности с учетом выявленных рисков;
• Обеспечение сохранности и целевого использования бюджетных средств;
• Участие в декриминализации и повышении прозрачности отраслей реального сектора экономики с учетом выявленных рисков;
• Снижение рисков финансирования терроризма.

Сама же система, которая будет отслеживать транзакции, связанные с Bitcoin, и анализировать их, будет направлена на решение следующих задач:

• обеспечение прослеживания цепочки перемещения цифровых финансовых активов;
• обеспечение ведения базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
• обеспечение мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составления профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявления вероятности их участия в противоправной деятельности.

Стоит отметить, что два крупнейших блокчейна – Bitcoin и Ethereum – и так являются общедоступными. Фактически, совершать анализ проведенных транзакций при необходимости может любой пользователь. Соответственно, создания специального модуля для отслеживания транзакций с использованием Bitcoin может служить другим целям Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ. Представитель Moscow Digital School Ефим Казанцев отмечает, что главной целью для создания системы будет служить последующая деанонимизация пользователей, чьи транзакции сочтут подозрительными или неблагонадежными.

Подписывайтесь на Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей – @like_freedman

Автор: Евгения Лимончикова, аналитик Freedman Сlub Crypto News