Coinbase больше всего информации о клиентах предоставляют в США
Согласно опубликованному отчету о прозрачности Coinbase, 96% всех информационных запросов поступило от федеральных агентств США.
Официальные обращения за информацией
В Coinbase обслуживается более 38 миллионов клиентов по всему миру. Поэтому не удивительно, что в криптообменник поступают запросы от официальных ведомств, правоохранительных и государственных органов на предмет предоставления информации о счетах клиентов и финансовых отчетов в связи с гражданскими, уголовными или другими следственными делами. Эти запросы в основном поступают в форме повесток в суд, но могут также включать ордера на обыск, постановления суда и другие формальные процедуры. В том случае, если эти запросы соответствуют финансовым положениям и другим применимым законам, в Coinbase обязаны ответить.
Немного статистики, кому Coinbase открывает больше данных о своих пользователях
Как гласит отчёт о прозрачности работы, за период с 1 января 2020 года, по 30 июня 2020 было принято 1914 заявок на получение информационных запросов. Из них 1848 (96,6%) – заявки на получение уточнений в ходе расследования уголовных дел, и только 66 (3,4%) – заявки от гражданских и административных органов.
В разрезе стран, абсолютным лидером по заявкам является США: 1113 просьб, затем следует Соединенное Королевство и Германия – 441 и 176 соответственно. Это значит, что 58% от всех запросов поступает от агентств США, а 90% всех заявок относится к трем юрисдикциям СНА, Великобритании и Германии.
Принципы криптовалют на грани
Предоставление данных о пользователях противоречит принципам криптовалютного сообщества, когда вся информация наоборот стремится к большей секретности и недоступности. Особенно ярко это вмешательство видно на фоне увеличенного внимания к регулированию криптовалют: от участившихся запросов со стороны официальных органов до открытых заявок на отслеживание транзакций в Monero. Однако, как заявили в Coinbase, как любое другое финансовое учреждение, они обязаны обнаруживать и предотвращать любую запрещенную деятельность на своей платформе. И с уважением относятся к законным интересам государственных органов в преследовании злоумышленников, которые злоупотребляют доверием других лиц и платформой.
Торжественно клянутся
Но в криптовалютной бирже обещают, что каждый полученный запрос обрабатывается командой опытных специалистов в соответствии с установленными в Coinbase процедурами, чтобы подтвердить действительность запроса и ограничить или отклонить слишком неудобные запросы. И, если это будет возможно, в криптобирже будут отступать от предоставления информации, даже если это потянет за собой неудобство или лишние затраты.
Результативный подход
Компания Coinbase известна своим сотрудничеством с правоохранительными органами США и имеет хорошие отношения с Министерством внутренней безопасности США. Регистрация в США, четкое следование законам страны, сотрудничество с федеральными органами и следование правилам AML/KYC наверняка помогли стать в 2020 году одной из лучших криптовалютных бирж, на ряду с Kraken и Binance.
Автор: Екатерина Минская, аналитик Freedman Сlub Crypto News
