Chainalysis: 4% крупных держателей Bitcoin — мошенники
Данные Chainalysis показывают, что 4068 крупным держателям Bitcoin, замешанных в мошенничестве, (примерно 4%) принадлежат монеты на сумму более 25 миллиардов долларов.
Новые данные аналитической компании Chainalysis показывают, что эти 25 миллиардов долларов добыты по большей части благодаря кражам.
После того как на прошлой неделе Министерство юстиции США конфисковало 3,6 миллиарда долларов в BTC, украденных в результате взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году, аналитическая компания Chainalysis обнаружила новые доказательства, свидетельствующие о незаконных передвижениях криптовалюты.
Компания обнаружила, что средства из незаконных источников выросли с 3 миллиардов долларов в 2020 году до 11 миллиардов долларов, при этом именно на кражи приходится 9,8 миллиарда долларов в криптовалюте. Однако за тот же период, по оценкам Chainalysis, общая преступная деятельность составляла всего лишь 0,15% всей экономической активности блокчейна.
«Самые крупные преступники имеют мутные сети иностранных банков и подставных корпораций, чтобы скрыть свои активы. Но в криптовалюте транзакции сохраняются в блокчейне для всеобщего обозрения», — сказал Ким Грауэр, директор по исследованиям Chainalysis.
В настоящее время глобальная рыночная капитализация криптоактивов составляет 1,98 трлн долларов, но преступность стала бременем для инвесторов, ведущих бизнес в этом секторе, а нерегулируемые рынки децентрализованного финансирования (DeFi) вызывают озабоченность.
Согласно отчету, к концу 2021 года количество криминальных китов или крупных цифровых кошельков, связанных с блокчейном и содержащих не менее 1 миллиона долларов незаконных средств, значительно увеличилось. Некоторые из этих доходов должны быть связаны с общей оценкой рынка криптовалют, но темпы роста этой цифры почти в два раза выше, чем то, что фирма наблюдала на прошлых бычьих рынках.
Помимо кражи, другие источники незаконных потоков на криминальные кошельки поступали из торговых площадок «даркнета» (448 миллионов долларов), мошенничества (192 миллиона долларов), мошеннических магазинов (66 миллионов долларов) и программ-вымогателей (30 миллионов долларов) — все это ничтожно по сравнению с кражами.
Судя по отчету, преступники также обналичивают свои активы гораздо быстрее. В течение 2021 года они держали незаконную криптовалюту в течение среднего времени, которое как минимум на 75% короче, чем средний период хранения за все годы.
По данным Chainalysis, некоторые из крупнейших незаконных криптовалютных кошельков не переводили средства в течение многих лет. Но период времени, в течение которого криминальный кит держит незаконные средства, сокращается почти каждую неделю с тех пор, как криптовалютный рынок достиг своего пика в ноябре 2021 года.
После конфискации Министерства юстиции на прошлой неделе, криминальные балансы в настоящее время колеблются в районе 5 миллиардов долларов.
Основываясь на анализе часовых поясов, компания попыталась приблизительно оценить, где в мире могут находиться криминальные киты. Эта попытка выявила наибольшую концентрацию адресов китов в России, Южной Африке, Саудовской Аравии и Иране.
Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Ньют Саламандр, аналитик Freedman Сlub Crypto News
