Bitfinex: Хезер Морган выпустили под залог в $3 млн
В понедельник суд заключил в тюрьму мужа, но освободил его жену. Сейчас они ожидают окончательное решение по обвинению в попытке отмыть 3,6 миллиарда долларов, украденных у биржи Bitfinex.
Во время обыска в квартире и офисе пары были обнаружены 40 000 долларов наличными, более 50 электронных устройств и Bitcoin-кошельков.Судья отклонил запрос Лихтенштейна о залоге в размере 5 миллионов долларов и доме его родителей. Сейчас его содержат в тюрьме округа Колумбия, пока он работает над защитой от обвинений в отмывании денег и сговоре.
Но для Морган все казалось немного проще – ее отпустили под залог в размере 3 миллионов долларов, который включал дом ее родителей. Ее отпустили под домашний арест с электронным браслетом и строгими ограничениями к счетам в виртуальной валюте.
Судья считает, что эту пару необходимо характеризовать как «чрезвычайно изощренных» киберпреступников и отмывателей денег, чей риск бегства «вырос в геометрической прогрессии» после их ареста.
«Подсудимому доступны финансовые средства, которые можно легко использовать для финансирования полета. Они могут избежать ответственности за их предполагаемое преступление», заключил суд.
На момент взлома Bitfinex в 2016 году украденные Bitcoin стоили около 71 миллиона долларов. Но стоимость монет выросла до более чем 5 миллиардов долларов, что намного превышает сумму изъятых BTC на сумму 3,6 миллиарда долларов.
В то же время, как утверждает прокуратура, личные файлы Лихтенштейна указывают на то, что он исследовал и выявил «проверенных» поставщиков поддельных банковских данных, паспортов и удостоверений личности в даркнете. Власти также обвиняют его в совершении сделок и получении посылки от одного из таких поставщиков, в гостинице Украины в сентябре 2019 года, открытии финансовых счетов в России и владении портфелем российских и украинских «личностей» с биографическими и идентификационными записями.
В то время как прокуратура США заявила, что ни Лихтенштейну, ни Морган «в настоящее время не предъявлены обвинения» во взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году, важно отметить, что доказательством этому является то, что Лихтенштейн контролировал счета, на которые были отправлены украденные средства.
В суде также представили таблицу, в которой перечислены фиктивные счета и другая информация, предположительно использованная в сотнях операций по отмыванию денег.
Пара в свою очередь утверждает, что у них большая семья в Соединенных Штатах и нет криминального прошлого, добавляя, что они не пытались бежать с тех пор, как в ноябре узнали о правительственном расследовании их дела.
«Опасения правительства о риске бегства опровергаются тем фактом, что Морган и Лихтенштейн оба оставались в своей резиденции в Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке даже после того, как узнали о правительственном расследовании, направленном против них по этому делу», — заявил адвокат Самсон Энцер.
Прокуратура возразила, что у пары были средства и навыки, чтобы путешествовать, избегать обнаружения и начать новую жизнь за границей.
«Лихтенштейн имеет двойное российское гражданство, оба обвиняемых много путешествовали и имеют связи за границей, а доказательства, обнаруженные в ходе расследования, указывают на подготовку к получению фальшивых паспортов», — заявили помощник прокурора и адвокаты Департамента юстиции по компьютерным преступлениям.
Также они добавили, что правительство не сомневается в искренности их родителей, но несколько сотен миллионов долларов в криптовалюте помогут купить новый дом каждому из родителей. Возможно, они даже могут рассчитывать на собственный остров. Лихтенштейн, технический предприниматель по прозвищу «Голландец», родился в России, а его семья эмигрировала в США, чтобы избежать религиозных преследований, и поселилась в пригороде Чикаго. Он учился в Висконсинском университете в Мэдисоне и стал соучредителем MixRank, торговой фирмы, первоначально финансируемой Y Combinator и инвесторами, включая Марка Кьюбана, согласно веб-сайту компании. В своем блоге в 2018 году он назвал себя «техническим предпринимателем, исследователем и иногда волшебником».
Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman
Автор: Ньют Саламандр, аналитик Freedman Сlub Crypto News
