Bitcoin царствует в криминальном Китае
Критика биткойна китайскими властями, возможно, была не безосновательной.
Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) опубликовало доклад в котором говорится о значимости биткойна для криминального мира Китая. Криптовалютам и их значимости для наркобизнеса уделяется особое внимание.
Авторы доклада утверждают, что биткойн наиболее популярен в теневом секторе международной экономики и является основным платежным средством и активом у китайских преступников.
Криптовалюта используется для вывода денег от наркоторговли за рубеж, транзакции остаются вне внимания регуяторов рынка. После запрета биржевой торговли китайский криминал все активнее осваивает внебиржевую торговлю, пользуясь услугами брокеров для перевода крупных сумм денег.
Обналичиваются средства китайских наркоторговцев в США, Австралии и в европейских странах. Таким образом отмываются и выводятся из Китая за рубеж значительные объемы капитала. В докладе не приводятся примеры конкретных преступных операций.
Использование децентрализованных криптовалют для отмывания денег и вывода капиталов были одной из официальных причин ограничения криптобиржевой торговли и возникновения идей создания национальной криптовалюты.
Так же интересно:
Вмешательство Китая в рынок криптовалюты и ICO может привести к «эффекту кобры»
Читайте ленту криптовалютных новостей в Ваших соц. сетях
Присоединяйтесь к обсуждению новости в нашем Чате Telegram
Автор: Evgenij Novožilov, Аналитик Freedman Club Crypto News
Обратная связь
Вмешательство Китая в рынок криптовалюты и ICO может привести к «эффекту кобры»
