Binance заблокировала аккаунты, связанные с родственниками чиновников из Кремля

Binance Holdings закрыла несколько учетных записей, связанных с родственниками высокопоставленных кремлевских чиновников, на фоне волны международных санкций против РФ. Биржа сообщает о том, что среди заблокированных Полина Ковалева, падчерица министра иностранных дел Сергея Лаврова, и Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова. 

Также в Binance заявляют, что заблокировала Кирилла Малофеева, сына Константина Малофеева, магната, которого Министерство финансов США обвиняют в незаконных сделках в Крыму.

По словам Чагри Пойраза, глобального руководителя отдела санкций фирмы в Ванкувере (Канада), сейчас биржа продолжает проверки, чтобы найти еще больше людей, связанных с лицами, находящимися под санкциями, которые могут пользоваться ее услугами.

«Отличие заключается в том, что наши операции по проверке соответствия носят «упреждающий» характер и направлены на выявление и сдерживание рисков финансовых преступлений до принятия каких-либо нормативных или юридических мер в отношении этих лиц или организаций», — сказал он.

В свою очередь, один из бывших сотрудников по контролю за соблюдением нормативных требований в HSBC Holdings Plc, сообщил о том, что Binance заблокировала обмен виртуальной валюты Garantex 11 марта, за несколько недель до того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США нацелилось на эту организацию. 

Напомним, что Binance заблокировала дочь Пескова в начале марта, когда она попыталась использовать биржу через стороннего брокера. На следующей неделе она попала под санкции Министерства финансов США. Также компания закрыла счет Полины Ковалевой 24 марта, в тот же день, когда она попала под санкции Англии. Аккаунт Малофеева, который был включен в список Минфина США 20 апреля, заблокирован Binance на этой неделе, сообщила компания. 

Несколько дней назад Binance заявила, что ограничивает услуги в России, одном из крупнейших рынков в мире, после последних санкций Европейского Союза в отношении Москвы.

Такие решения вызвали одобрение Binance со стороны властей, обеспокоенных потенциальным уклонением от санкций с помощью криптовалюты. Но это также вызвало негативную реакцию со стороны криптосообщества, которое считает, что такая политика противоречит принципам криптовалютной экономики.

Таким образом, становится очевидным тот факт, что избежать введения санкций криптовалютным биржам становится все труднее, поскольку их руководство вынуждено подчиняться законодательным нормам стран, где они зарегистрированы.

Держим Вас в курсе событий! Подписывайтесь на Фридман клаб в соцсетях и наш Телеграм канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и горячих новостей @like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News

5 1 голос
Рейтинг статьи

Эд Мицкевич

Поддерживаю Freedman. Club в процессе популяризации криптовалют, считаю важными основные принципы децентрализации, свободы и ответственности выбора.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x