Binance обвинили в незаконной финансовой деятельности

Сенаторы США обвиняют биржу Binance в незаконной финансовой деятельности. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

3 американских сенатора, а именно, Элизабет Уоррен (штат Массачусетс), Крис Ван Холлен (штат Мэриленд) и Роджер Маршалл (штат Канзас) отправили письмо бирже, в котором потребовали предоставить исчерпывающую информацию о балансах компании, внутренних процедурах и мерах по борьбе с отмыванием денег.

Сенаторы США считают, что Binance – это рассадник незаконной финансовой деятельности

Согласно письму отправленному генеральному директору Binance Чанпэну Чжао, сенаторы утверждают, что биржа Binance и связанные с ней организации целенаправленно уклоняются от регуляторов, передают активы преступникам и скрывают основную финансовую информацию от своих клиентов и общественности.

В свою очередь представители биржи уведомили о том, что обязательно ответят на письмо сенаторов, но считают, что все обвинения ложные и беспочвенные. Компания обязательно предоставит всю информацию, которая поможет сенаторам лучше понять, почему биржа является наиболее надежной платформой среди пользователей по всему миру».

Интересный факт, в письме сенаторов цитировались и статьи Reuters за прошлый год, в которых утверждалось, что биржа специально не использовала надлежащие меры по борьбе с отмыванием средств, обрабатывала платежи на общую сумму свыше 10 миллиардов долларов, принадлежащих преступникам и компаниями, уклоняющимся от санкций США и не хотела платить налоги.

Обоснованны ли обвинения против биржи Binance

Против биржи неоднократно выдвигали подозрения в том, что она занимается незаконной деятельностью. В свою очередь Чанпэн Чжао категорически отрицает все обвинения в свой адрес и адрес Binance. По его мнению, это не более чем огульные обвинения и платформа не стремится нарушать закон в настоящий момент.

Тем не менее, есть уже большое количество материалов, указывающих на то, что Binance как минимум отнеслась халатно к мерам противодействию отмыванию денег и не предпринимала должны мер по защите активов пользователей. Если все обвинения против биржи подтвердятся, ее может ожидать такая же судьба, как и FTX.

Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News