Основатель Bitzlato готов пойти на сделку со следствием в США
Анатолий Легкодымов, основатель криптовалютной обменной платформы Bitzlato, который находится в США под арестом, готов пойти на сделку со следствием. Он намеревается признать свою вину. Об этом сообщают судебные материалы.
В судебных материалах указываются, что на данный момент ведутся переговоры о признании виды. Это может привести к тому, что дело будет разрешено без судебных дальнейших разбирательств.
В чем обвиняют основателя Bitzlato
Как считают в ФБР А. Легкодымов руководил бизнесом по переводу средств, который был сопряжен с несоблюдением норм антиотмывочного законодательства в США. В ФБР уверены, что Анатолий Легкодымов был осведомлен о том, что средства, поступаемые на платформу, были получены незаконными способами. Однако, он все равно осуществлял все операции и не соблюдал процедуры проверки клиентов.
То, что Легкодымов приехал в США может быть частью соглашения с ФБР. Ведь срок заключения по статьям, которые ему предъявили, не относятся к тяжким. В худшем случае он просидел бы в тюрьме всего 4-5 лет.
Стоит напомнить, что в январе этого года Министерство юстиции США арестовало А. Легкодымова по обвинению в отмывании 700 миллионов долларов, связанных с маркетплейсом Hydra. После ареста сервис перестал работать. Кроме этого, был арестован еще и исполнительный директор Михаил Лунев, менеджер по маркетингу А, Гончаренко, системный администратор платформы, и подрядчик по реализации Monolithos DAO П. Лернер.
Все, кто были арестованы были всего ли подрядчиками или консультантами, и не принимали участия в работе криптообменной платформы.
Bitzlato конвертировало активов на миллиард долларов
Как считают в Европоле, Bitzlato смог конвертировать активов на сумму свыше 1 миллиарда долларов. Они были связаны с деятельностью преступных группировок. Интересный факт – с 20 марта пользователи приложения Bitzlato получили возможность частично вывести свои заблокированные средства.
Если Легкодымов пошел на сделку со следствием, это означает, что он может провести в тюрьме США не более года, а возможно и меньше. Вряд ли ему захочется оставаться там на более длительный срок.
Возможно, ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться!
Подпишись на Tелеграм канал, чтобы быть в курсе новостей криптомира и не пропустить грядущий бычий цикл в крипте!! Переходи по ссылке прямо сейчас — https://t.me/like_freedman
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News
